Актуальные вопросы борьбы с преступлениями
Научный журнал,
посвященный теории и практике
правоприменения
и правоохранительной
деятельности
Актуальные вопросы борьбы с преступлениями
УДК 336.71.078.3
Авторы:
Раков Андрей Юрьевич
Бакалавр, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
Ермушко Жанна Александровна
Кандидат экономических наук, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
Название статьи:
БОРЬБА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ И ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Страницы:
39-42
Аннотация:
В данной статье рассматривается борьба банковского сектора с отмывание доходов, полученных преступным путем, как одной из основных угроз стабильности и репутации банковского сектора. Анализируются современные методы и механизм, используемые в банковской системе для противодействия этим преступным явлениям. В частности, внимание уделяется важности соблюдения законодательства, внедрения эффективных систем внутреннего контроля, а также использования технологий, таких как анализ больших данных и искусственный интеллект, для выявления подозрительных операций.
Ключевые слова:
банковский сектор, легализация и отмывания доходов полученных преступным путем, процессинг, ФЗ 115, устойчивость банковского сектора, финансовая стабильность, Центральный банк России, преступность.
Список использованных источников:
Финансирование научной работы:
Нет сведений.
Ссылка для цитирования:
Раков А.Ю., Ермушко Ж.А. Борьба банковского сектора с легализацией и отмыванием доходов, полученных преступным путем // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2025. №5. С. 39-42.
The authors:
Rakov Andrey Yurievich
Bachelor’s degree, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education National Research Tomsk Polytechnic University
Ermushko Zhanna Aleksandrovna
Candidate of Economics, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education National Research Tomsk Polytechnic University
Article title:
THE BANKING SECTOR’S FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING AND MONEY LAUNDERING
Pages:
39-42
Abstract:
This article examines the banking sector’s fight against money laundering as one of the main threats to the stability and reputation of the banking sector. The modern methods and mechanism used in the banking system to counteract these criminal phenomena are analyzed. In particular, attention is paid to the importance of compliance with legislation, the introduction of effective internal control systems, as well as the use of technologies such as big data analysis and artificial intelligence to identify suspicious transactions.
Keywords:
banking sector, legalization and laundering of proceeds from crime, processing, Federal Law 115, stability of the banking sector, financial stability, Central Bank of Russia, transparency.